Finmedia şi revista “Piaţa Financiară” organizează pe 27 septembrie 2022, la Hotel Ramada North, Sala Diamond 2, ora 9.30, conferința „Gestionarea Fraudelor Corporative”.
De-a lungul anilor, criminalitatea financiară a devenit un subiect vital pe tot globul. Poate lua multe forme și poate atrage răspunderea mai multor tipuri de oameni și organizații. Scopul acestui eveniment este de a unifica eforturile, cunoștințele și experiența specialiștilor și tuturor actorilor implicați pentru a discuta și a găsi modalități de prevenire, depistare și investigare a criminalității financiare cât mai eficient. Pentru a avea succes în lupta împotriva fraudei, auditorii, departamentul juridic al societăților și investigatorii trebuie să lucreze împreună. Seminarul de Investigarea Fraudelor reunește aceste două perspective pentru o serie de sesiuni generale comune și se desfășoară în sesiuni separate pentru fiecare dintre rolurile profesionale respective. Prin explorarea diferitelor subiecte antifraudă și prin partajarea celor mai bune practici între diferite discipline, participanții își vor perfecționa abilitățile existente și vor deprinde tehnicile necesare pentru prevenirea, detectarea și investigarea eficientă a fraudei. Schimbul de bune practici între actorii guvernamentali, cei din mediul de business din domeniul privat și zona de legal se vor materializa în cele 3 paneluri ale conferinței „Gestionarea Fraudelor Corporative”.
Agenda evenimentului
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanților și welcome coffee
09.30 – 11.00 – Panel I – Măsuri anti – fraudă și soluții
- Mecanisme și sisteme anti – fraudă în mediul corporativ
- Monitorizarea și revizuirea sistemelor anti – fraudă
- Comunicarea de urgență în cazul fraudelor
- Raportarea neregurilor – Whistleblowing. Noua directivă privind protecția comunicatorilor de criză
- Actorii implicați și rolurile acestora
Speakeri invitați: Sebastian Burduja, Ministru, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Victor Alistar, Director Executiv, Transparency International, Ionuț Neacșu, Psiholog IGPR, Alin Becheanu, Președinte Asociția pentru Prevenirea Fraudelor, Oana Piticaș, Coordinator White Collar Crime Practice, Noerr, Mădălin Enache, Senior Partner Enache Pirtea & Asociații, George Enescu, Head of Security Operations ENEL, Marius Pourceanu, Founder & CEO SPIA
11.30 – 12.30 – Panel II – Fraudarea Fondurilor Europene
- Mecanisme de prevenție
- Cum reacționăm?
- Anchetarea fraudelor cu fonduri UE
Speakeri invitați: Gabriel Albu, Albu Legal, Dragoș Jaliu, CEO fonduristructurale.ro, Cornel Călinescu, Director General ANABI, specialiști din zona de fonduri UE, reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, reprezentant OLAF, reprezentant Parchetul General, reprezentanți ai companiilor care gestionează fonduri europene
12.30 – 14.30 – Panel III – Fraudele din domeniul bancar și cel al asigurărilor. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – AML
- Reacțiile la fraudă și metode de combatere
- Rolul unor importante instituții precum ASF și BNR
- Gestionarea protocoalelor AML în cadrul corporațiilor și instituțiilor de stat
- Sisteme AML eficiente
- Importanța programelor destinate exclusiv compliance-ului
- Eficiența sistemelor curente de detecție și prevenție AML
- Viitorul domeniului AML: ce trebuie făcut pe viitor
Moderator: Procuror Elena Hach, DNA
Speakeri invitați: Procuror Elena Hach, DNA, Ruxandra Avram, Director, Direcția Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților, Banca Națională a României, Prof. Univ. Dr. Adrian Mihai Hotca, Daniel Marius Staicu, ex Șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Head of Legal Victoria Bank reprezentanți ai First Bank, Garanti BBVA, Banca Transilvania, OTP Bank, Generali Romania, Allianz – Țiriac, Groupama, ASF Romania, BNR, specialiști AML din instituții bancare, avocați și specialiști în compliance
COMMENTS