Un nou scandal a izbucnit în lumea bancară occidentală. Informaţia a ajuns la bloomberg.com via unor surse care au dorit să îşi păstreze anonimatul.
Potrivit datelor ajunse la urechile presei, un administrator al Credit Suisse Group AG a fi declarat anchetatorilor că a mutat banii clienţilor şi în conturi personale din Monaco şi Dubai. Jurnaliştii de la bloomberg citează patru persoane care au cunoştinţe depre această anchetă şi care ar fi făcut aceste dezvăluiri.
Bacherul, care a putut fi identificat doar cu litera „L” conform legislaţiei elveţiene, a transferat 1,5 milioane de dolari în conturile din Monaco ale soţiei sale în anul 2008, au afirmat două persoane are au cerut să nu fie identificate deoarece procedurile sunt în curs de desfăşurare. Un al doilea transfer, în valoare de 2 milioane de dolari, ar fi avut loc trei ani mai târziu, într-un cont pe care îl administra bancherul, ar mai fi spus sursele respective.
Bancherul ar fi mărturisit toate aceste lucruri anul trecut, în septembrie. La 4 luni distanţă, acesta a susţinut că nu a profitat de pe urma unor tranzacţii false, au mai afirmat sursele citate de bloomberg.com.
Banii au fost luaţi din conturile unor clienţi de top precum Bidzina Ivanishvili, fost prmeier al Georgiei sau Vitaly Malkin, fost senator rus.
Avocatul lui „L” a susţinut că transferurile s-au făcut în ambele direcţii. Bancherul ar fi mutat banii în conturile pe care le controla singur sau cu alţii, dar, cu alt prilej, şi-ar fi folosit proprii bani pentru a ajuta clienţii să acopere pierderile, conform avocatului său.
„L” este cetăţean francez. El a fost reţinut într-un spital-penitenciar din Geneva de la arestarea sa în luna ianuarie. Casa bancherului se află la mai puţin de 10 kilometri de graniţa cu Franţa, ţară care, de regulă, nu îşi extrădează proprii cetăţeni.
Credit Suisse a declarat că bancherul a fost angajat în acţiuni infracţionale pentru a “înşela sistemul de control al băncii”, mai scrie bloomberg.com.
Acţiunile Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă eleveţiană, s-au prăbuşit cu 50% în ultimul an pe fondul pierderilor cauzate de turbulenţele de pe pieţele globale. Tidjane Thiam s-a străduit să reclădească încrederea investitorilor de anul trecut, de când a preluat funcţia de CEO al băncii.
COMMENTS